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朗進科技:第四屆監事會第十一次會議決議的公告
巨潮資訊網 2019-08-26   ] [  ] [  ]  列印
山東朗進科技股份有限公司
              第四屆監事會第十一次會議決議的公告
   本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整,不存在虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
   一、監事會會議召開情況
   山東朗進科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆監事
會第十一次會議于 2019 年 8 月 12 日以電話、郵件的形式通知各位監事,于 2019
年 8 月 22 日上午 10:30 在公司會議室召開,應參加表決監事 3 人,實際參加表
決監事 3 人,所有監事均出席了現場會議。會議由監事會主席杜寶軍先生主持。
本次會議的召集、召開、表決程式符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》
的規定。
   二、監事會會議審議情況
    1、審議通過了《關於審議<公司會計政策變更>的議案》。
    財政部于 2017 年陸續發佈修訂後的《企業會計準則第 22 號—金融工具確
認和計量》、《企業會計準則第 23 號-金融資産轉移》、《企業會計準則第 24 號—
套期會計》、《企業會計準則第 37 號—金融工具列報》及于 2019 年 4 月 30 日發
布的《關於修訂印發 2019 年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2019〕6
號),根據上述文件要求,公司對原採用的相關會計政策進行相應調整。
    監事會認為:本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的調整,
符合相關規定,執行變更後會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經
營成果;相關決策程式符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定,
不存在損害公司及股東利益的情形。因此,我們同意公司本次會計政策的變更。
    具體內容詳見公司于 同日在中國證監會指定資訊披露媒體巨潮資訊網
(http//www.cninfo.com.cn)披露的《山東朗進科技股份有限公司關於公司會
計政策變更的公告》。
    表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    2、審議通過了《關於審議<公司 2019 年半年度募集資金存放與使用情況的
專項報告>的議案》。
    公司監事會認為:《公司 2019 年半年度募集資金存放與使用情況專項説明》
符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、
《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等有關規定和要求存放和使用
募集資金,不存在募集資金存放和使用違規的情形,如實反映了公司募集資金實
際存放和使用情況。
    具體內容詳見公司于 同日在中國證監會指定資訊披露媒體巨潮資訊網
(http//www.cninfo.com.cn)披露的《山東朗進科技有限公司 2019 年半年度募
集資金存放與使用情況的專項報告》。
    表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    3、審議通過了《關於審議<2019 年半年度報告>及其摘要的議案》。
    根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《創業板資訊披露業務備忘錄
第 2 號—上市公司資訊披露公告格式(1-46 號)》、上市公司資訊披露管理辦法》
等相關文件的規定,公司編制了《山東朗進科技股份有限公司 2019 年半年度報
告》及《山東朗進科技股份有限公司 2019 年半年度報告摘要》。
    監事會認為:公司《2019 年半年度報告》及《2019 年半年度報告摘要》能
夠真實、準確、完整地反映公司經營的實際情況,報告編制符合國家法律、行政
法規和中國證監會規範性文件及深圳證券交易所相關規則的規定,報告披露的信
息真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    具體內容詳見公司于 同日在中國證監會指定資訊披露媒體巨潮資訊網
(http//www.cninfo.com.cn)披露的《山東朗進科技股份有限公司 2019 年半年
度報告》及《山東朗進科技股份有限公司 2019 年半年度報告摘要》。
    表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
   三、備查文件
   《山東朗進科技股份有限公司第四屆監事會第十一次會議決議》
   特此公告。
山東朗進科技股份有限公司
                   監事會
    2019 年 8 月 26 日
聲明:在本機構,本人所知情的範圍內,本機構,本人以及財産上的利害關係與所推薦的證券沒有利害關係。

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