首頁 > 資訊中心 > 正文
朗進科技:第四屆董事會第十六次會議決議的公告
巨潮資訊網 2019-08-26   ] [  ] [  ]  列印
山東朗進科技股份有限公司
                 第四屆董事會第十六次會議決議的公告
   本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整,不存在虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
   山東朗進科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆董事
會第十六次會議于 2019 年 8 月 12 日以電話、郵件的形式通知各位董事,于 2019
年 8 月 22 日上午 9:00 在公司會議室召開,應參加表決董事 9 人,實際參加表決
董事 9 人,所有董事均出席了現場會議。會議由董事長李敬茂先生主持。本次會
議的召集、召開、表決程式符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定。
   二、董事會會議審議情況
    1、審議通過了《關於變更公司類型、註冊資本、辦理工商變更登記及修訂
公司章程的議案》。
    具體內容詳見公司于 同日在中國證監會指定資訊披露媒體巨潮資訊網
(http//www.cninfo.com.cn)披露的《山東朗進科技股份有限公司關於變更公
司類型、註冊資本、辦理工商變更登記及修訂公司章程的公告》。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    2、審議通過了《關於修訂<山東朗進科技股份有限公司對外擔保決策制度>
的議案》。
    修訂後的具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定資訊披露媒體巨潮資
訊網(http//www.cninfo.com.cn)披露的《山東朗進科技股份有限公司對外擔
保決策制度》。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    3、審議通過了《關於修訂<山東朗進科技股份有限公司對外投資決策制度>
的議案》。
    修訂後的具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定資訊披露媒體巨潮資
訊網(http//www.cninfo.com.cn)披露的《山東朗進科技股份有限公司對外投
資決策制度》。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    4、審議通過了《關於修訂<山東朗進科技股份有限公司關聯交易決策制度>
的議案》。
    修訂後的具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定資訊披露媒體巨潮資
訊網(http//www.cninfo.com.cn)披露的《山東朗進科技股份有限公司關聯交
易決策制度》。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    5、審議通過了《關於修訂<山東朗進科技股份有限公司累積投票制實施細
則>的議案》。
    修訂後的具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定資訊披露媒體巨潮資
訊網(http//www.cninfo.com.cn)披露的《山東朗進科技股份有限公司關聯交
易決策制度》。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    6、審議通過了《關於修訂<山東朗進科技股份有限公司獨立董事制度>的議
案》。
    修訂後的具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定資訊披露媒體巨潮資
訊網(http//www.cninfo.com.cn)披露的《山東朗進科技股份有限公司獨立董
事制度》。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    7、審議通過了《關於修訂<山東朗進科技股份有限公司防範控股股東及其
關聯方資金佔用制度>的議案》。
    為防止控股股東及其關聯方佔用公司資金行為的發生,進一步維護公司全體
股東和債權人的合法權益,建立起公司防範控股股東及其關聯方佔用公司資金的
長效機制,根據《中華人民共和國公司法》、《關於規範上市公司與關聯方資金往
來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、 關於規範上市公司對外擔保行為的通
知》等有關法律、法規、規章、規範性文件以及《山東朗進科技股份有限公司章
程》、《山東朗進科技股份有限公司關聯交易決策制度》的有關規定,對《山東朗
進科技股份有限公司防範控股股東及其關聯方資金佔用制度》進行修訂。
    本議案無需提交公司股東大會審議。
    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    8、審議通過了《關於修訂<山東朗進科技股份有限公司年度報告重大差錯
責任追究制度>的議案》。
    為提高公司規範運作水準,加大對年度報告資訊披露相關責任人員的問責力
度,提高年度報告資訊披露的品質和透明度,確保公司年報資訊披露的真實性、
準確性、完整性和及時性,同時確保公司董事、監事、高級管理人員及相關工作
人員在年度報告資訊披露工作中全面、認真履行職責,根據相關法律法規、中國
證監會、深交所的有關規定及《山東朗進科技股份有限公司章程》,對《山東朗
進科技股份有限公司年度報告重大差錯責任追究制度》進行修訂。
    本議案無需提交公司股東大會審議。
    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    9、審議通過了《關於修訂<山東朗進科技股份有限公司投資者關係管理制
度>的議案》。
    為進一步完善公司治理結構,規範公司投資者關係工作,加強公司與投資者
和潛在投資者(以下統稱“投資者”)之間的溝通,加深投資者對公司的了解和認
同,促進公司與投資者之間長期、穩定的良好關係,提升公司的誠信度、核心競
爭能力和持續發展能力,實現公司價值最大化和股東利益最大化,根據《中華人
民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市
規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《上市公司與投資者關
係工作指引》等法律、法規和規範性文件的有關規定,結合公司實際情況,對《山
東朗進科技股份有限公司投資者關係管理制度》進行修訂。
    本議案無需提交公司股東大會審議。
    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    10、審議通過了《關於修訂<山東朗進科技股份有限公司總經理工作細則>
的議案》。
    為進一步完善公司治理結構,規範公司總經理的經營管理行為,依照《中華
人民共和國公司法》及相關法律法規、《山東朗進科技股份有限公司章程》的規
定,結合公司實際情況,對《山東朗進科技股份有限公司總經理工作細則》進行
修訂。
    本議案無需提交公司股東大會審議。
    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    11、審議通過了《關於修訂<山東朗進科技股份有限公司董事會秘書工作細
則>的議案》。
    為進一步完善公司治理結構,規範公司董事會秘書的行為,明確董事會秘書
的職責許可權,保護投資者合法權益,依照《中華人民共和國公司法》及相關法律
法規、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《山東朗進科技股份有限公司章
程》的規定,結合公司實際情況,對《山東朗進科技股份有限公司董事會秘書工
作細則》進行修訂。
    本議案無需提交公司股東大會審議。
    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    12、審議通過了《關於修訂<山東朗進科技股份有限公司資訊披露管理制度>
的議案》。
    為規範公司資訊披露行為,確保資訊披露的公平性,加強公司資訊披露事務
管理,促進公司依法規範運作,切實保護投資者的合法權益,根據《中華人民共
和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司資訊披露管理辦法》、《深圳
證券交易所創業板股票上市規則》、 深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指
引》以及《山東朗進科技股份有限公司章程》等有關規定,結合公司實際情況,
對《山東朗進科技股份有限公司資訊披露管理制度》進行修訂。
    本議案無需提交公司股東大會審議。
    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    13、審議通過了《關於制定<山東朗進科技股份有限公司股東大會網路投票
實施細則>的議案》。
    具體內容詳見公司于 同日在中國證監會指定資訊披露媒體巨潮資訊網
(http//www.cninfo.com.cn)披露的《山東朗進科技股份有限公司股東大會網
絡投票實施細則》。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    14、審議通過了《關於制定<山東朗進科技股份有限公司內幕資訊知情人管
理制度>的議案》。
    為規範公司內幕資訊管理,加強內幕資訊保密工作,以維護資訊披露的公開、
公平、公正原則,保護廣大投資者的合法權益,根據《中華人民共和國公司法》、
《中華人民共和國證券法》、《上市公司資訊披露管理辦法》、《關於上市公司建立
內幕資訊知情人登記管理制度的規定》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、
《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等法律、法規、規範性文件和
《山東朗進科技股份有限公司章程》的相關規定,結合公司實際情況,制定《山
東朗進科技股份有限公司內幕資訊知情人管理制度》。
    本議案無需提交公司股東大會審議。
    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    15、審議通過了《關於制定<山東朗進科技股份有限公司重大資訊內部報告
制度>的議案》。
    為規範公司重大資訊內部報告工作,保證公司內部重大資訊的快速傳遞、歸
集和有效管理,及時、準確、全面、完整地披露資訊,維護投資者的合法權益,
根據《上市公司資訊披露管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、
《山東朗進科技股份有限公司章程》等有關規定,結合公司實際情況,制定《山
東朗進科技股份有限公司重大資訊內部報告制度》。
    本議案無需提交公司股東大會審議。
    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    16、審議通過了《關於制定<山東朗進科技股份有限公司外部資訊使用人管
理制度>的議案》。
    為加強公司資訊披露管理工作,規範外部資訊報送和使用管理,維護資訊披
露公平原則,保護投資者的合法權益,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人
民共和國證券法》、《上市公司資訊披露管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票
上市規則》、 深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規、
規範性文件以及《山東朗進科技股份有限公司章程》等有關規定,結合公司實際
情況,制定《山東朗進科技股份有限公司外部資訊使用人管理制度》。
    本議案無需提交公司股東大會審議。
    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    17、審議通過了《關於制定<山東朗進科技股份有限公司董事、監事和高級
管理人員持有和買賣本公司股票管理制度>的議案》。
    為便於公司對董事、監事和高級管理人員持有及買賣本公司股票的管理,根
據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司董事、監事
和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《上市公司股東、董監高減
持股份的若干規定》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所
創業板上市公司規範運作指引》、、 深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、
高級管理人員減持股份實施細則》、《深圳證券交易所上市公司董事、監事和高級
管理人員所持本公司股份及其變動管理業務指引》及《山東朗進科技股份有限公
司章程》等相關規定,制定《山東朗進科技股份有限公司董事、監事和高級管理
人員持有和買賣本公司股票管理制度》。
    本議案無需提交公司股東大會審議。
    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    18、審議通過了《關於審議<公司會計政策變更>的議案》。
    具體內容詳見公司于 同日在中國證監會指定資訊披露媒體巨潮資訊網
(http//www.cninfo.com.cn)披露的《山東朗進科技股份有限公司關於公司會
計政策變更的公告》。
    本議案無需提交公司股東大會審議。
    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    19、審議通過了《關於審議<公司 2019 年半年度募集資金存放與使用情況
的專項報告>的議案》。
    具體內容詳見公司于 同日在中國證監會指定資訊披露媒體巨潮資訊網
(http//www.cninfo.com.cn)披露的《山東朗進科技股份有限公司 2019 年半年
度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
    本議案無需提交公司股東大會審議。
    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    20、審議通過了《關於審議<2019 年半年度報告>及其摘要的議案》。
    經審議,董事會認為,公司 2019 年半年度報告內容真實、準確、完整,不
存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    具體內容詳見公司于 同日在中國證監會指定資訊披露媒體巨潮資訊網
(http//www.cninfo.com.cn)披露的《山東朗進科技股份有限公司 2019 年半年
度報告》及《山東朗進科技股份有限公司 2019 年半年度報告摘要》。
    本議案無需提交公司股東大會審議。
    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    21、審議通過了《關於提請召開 2019 年第二次臨時股東大會的議案》。
    同意公司于 2019 年 9 月 10 日下午 15:00 在公司會議室召開 2019 年第二次
臨時股東大會。
    本議案無需提交公司股東大會審議。
    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
   三、備查文件
   1、《山東朗進科技股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議》
   2、《山東朗進科技股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第十六次會議相
關事項的獨立意見》
   特此公告。
                                                山東朗進科技股份有限公司
                                                                   董事會
2019 年 8 月 26 日
聲明:在本機構,本人所知情的範圍內,本機構,本人以及財産上的利害關係與所推薦的證券沒有利害關係。

地址:中國北京西城區金融大街35號國際企業大廈C座 100033   客服電話:95551或4008-888-888   傳真:010-66568532   電子郵箱:webmaster@chinastock.com.cn