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朗進科技:2019年第二次臨時股東大會決議公告
巨潮資訊網 2019-09-10   ] [  ] [  ]  列印
證券代碼:300594           證券簡稱:朗進科技          公告編號:2019-025



                        山東朗進科技股份有限公司

                    2019 年第二次臨時股東大會決議公告

      本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整,不存在虛
  假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    特別提示:

    1、本次股東大會未出現增加、變更、否決議案的情況。
    2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

   一、會議的召開情況

    1、會議召開時間:
   (1)現場會議時間:2019 年 9 月 10 日(星期二)15:00

   (2)網路投票時間:2019 年 9 月 9 日-2019 年 9 月 10 日。
   其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為 2019 年 9 月 10 日上
午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通過深圳證券交易所網際網路投票系統
(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票的具體時間為 2019 年 9 月 9 日 15:00 至
2019 年 9 月 10 日 15:00 的任意時間。

    2、現場會議地點:山東朗進科技股份有限公司會議室(地址:濟南市萊蕪高新區
九龍山路 006 號)
    3、會議召開方式:以現場投票、網路投票相結合的方式召開。
    4、會議召集人:公司董事會
    5、會議主持人:李敬茂董事長

    6、會議召開的合法及合規性:本次會議召集、召開程式符合《公司法》、 《證券
法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規
范性文件和《公司章程》的規定。

   二、會議的出席情況
    1、出席會議的總體情況
    通過現場和網路投票的股東及股東授權代表 22 人,代表有表決權股份 53,639,200
股,佔上市公司有表決權股份總數的 60.3320%。其中:通過現場投票的股東及股東授

權代表 7 人,代表有表決權股份 28,545,000 股,佔上市公司有表決權股份總數的
32.1067%。通過網路投票的股東 15 人,代表有表決權股份 25,094,200 股,佔上市公
司有表決權股份總數的 28.2253%。
    2、中小投資者出席的總體情況
   通過現場和網路投票的中小投資者股東及股東授權代表 17 人,代表有表決權股份

15,409,200 股,佔上市公司有表決權股份總數的 17.3319%。其中:通過現場投票的
中小投資者股東及股東授權代表 5 人,代表有表決權股份 7,640,000 股,佔上市公司
有表決權股份總數的 8.5933%。通過網路投票的中小投資者股東 12 人,代表有表決權
股份 7,769,200 股,佔上市公司有表決權股份總數的 8.7386%。
    3、出席會議的其他人員包括公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的見證律

師。

   三、議案審議表決情況

    1、審議通過《關於變更公司類型、註冊資本、辦理工商變更登記及修訂公司章程
的議案》
    表決結果為:同意 53,638,700 股,佔出席會議股東有效表決權股份數的 99.9991%;

反對 500 股,佔出席會議股東有效表決權股份數的 0.0009%;棄權 0 股,佔出席會議
股東有效表決權股份數的 0.0000%。
    中小股東投票表決結果:同意 15,408,700 股,佔出席會議中小股東有效表決權股
份數的 99.9968%;反對 500 股,佔出席會議中小股東有效表決權股份數的 0.0032%;
棄權 0 股,佔出席會議中小股東有效表決權股份數的 0.0000%。

    本議案為特別決議議案,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以
上通過。
    2、審議通過《關於修訂<山東朗進科技股份有限公司對外擔保決策制度>的議案》
    表決結果為:同意 53,638,700 股,佔出席會議股東有效表決權股份數的 99.9991%;
反對 500 股,佔出席會議股東有效表決權股份數的 0.0009%;棄權 0 股,佔出席會議

股東有效表決權股份數的 0.0000%。
    中小股東投票表決結果:同意 15,408,700 股,佔出席會議中小股東有效表決權股
份數的 99.9968%;反對 500 股,佔出席會議中小股東有效表決權股份數的 0.0032%;
棄權 0 股,佔出席會議中小股東有效表決權股份數的 0.0000%。

    本議案獲得通過。
    3、審議通過《關於修訂<山東朗進科技股份有限公司對外投資決策制度>的議案》
    表決結果為:同意 53,638,700 股,佔出席會議股東有效表決權股份數的 99.9991%;
反對 500 股,佔出席會議股東有效表決權股份數的 0.0009%;棄權 0 股,佔出席會議
股東有效表決權股份數的 0.0000%。

    中小股東投票表決結果:同意 15,408,700 股,佔出席會議中小股東有效表決權股
份數的 99.9968%;反對 500 股,佔出席會議中小股東有效表決權股份數的 0.0032%;
棄權 0 股,佔出席會議中小股東有效表決權股份數的 0.0000%。
    本議案獲得通過。
    4、審議通過《關於修訂<山東朗進科技股份有限公司關聯交易決策制度>的議案》

    表決結果為:同意 53,638,700 股,佔出席會議股東有效表決權股份數的 99.9991%;
反對 500 股,佔出席會議股東有效表決權股份數的 0.0009%;棄權 0 股,佔出席會議
股東有效表決權股份數的 0.0000%。
    中小股東投票表決結果:同意 15,408,700 股,佔出席會議中小股東有效表決權股
份數的 99.9968%;反對 500 股,佔出席會議中小股東有效表決權股份數的 0.0032%;

棄權 0 股,佔出席會議中小股東有效表決權股份數的 0.0000%。
    本議案獲得通過。
    5、審議通過《關於修訂<山東朗進科技股份有限公司累積投票制實施細則>的議案》
    表決結果為:同意 53,638,700 股,佔出席會議股東有效表決權股份數的 99.9991%;
反對 500 股,佔出席會議股東有效表決權股份數的 0.0009%;棄權 0 股,佔出席會議

股東有效表決權股份數的 0.0000%。
    中小股東投票表決結果:同意 15,408,700 股,佔出席會議中小股東有效表決權股
份數的 99.9968%;反對 500 股,佔出席會議中小股東有效表決權股份數的 0.0032%;
棄權 0 股,佔出席會議中小股東有效表決權股份數的 0.0000%。
    本議案獲得通過。

    6、審議通過《關於修訂<山東朗進科技股份有限公司獨立董事制度>的議案》
    表決結果為:同意 53,638,700 股,佔出席會議股東有效表決權股份數的 99.9991%;
反對 500 股,佔出席會議股東有效表決權股份數的 0.0009%;棄權 0 股,佔出席會議
股東有效表決權股份數的 0.0000%。
    中小股東投票表決結果:同意 15,408,700 股,佔出席會議中小股東有效表決權股

份數的 99.9968%;反對 500 股,佔出席會議中小股東有效表決權股份數的 0.0032%;
棄權 0 股,佔出席會議中小股東有效表決權股份數的 0.0000%。
    本議案獲得通過。
    7、審議通過《關於制定<山東朗進科技股份有限公司股東大會網路投票實施細則>
的議案》

    表決結果為:同意 53,638,700 股,佔出席會議股東有效表決權股份數的 99.9991%;
反對 500 股,佔出席會議股東有效表決權股份數的 0.0009%;棄權 0 股,佔出席會議
股東有效表決權股份數的 0.0000%。
    中小股東投票表決結果:同意 15,408,700 股,佔出席會議中小股東有效表決權股
份數的 99.9968%;反對 500 股,佔出席會議中小股東有效表決權股份數的 0.0032%;

棄權 0 股,佔出席會議中小股東有效表決權股份數的 0.0000%。
    本議案獲得通過。

   四、律師見證情況

    1、律師事務所名稱:江蘇世紀同仁律師事務所
    2、律師姓名:楊亮、趙小雷

    3、結論性意見:公司本次臨時股東大會的召集、召開程式符合法律、法規、及公
司《章程》的規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法有效;會議的表決程式、
表決結果合法有效。本次臨時股東大會形成的決議合法有效。

   五、備查文件

    1、《山東朗進科技股份有限公司 2019 年第二次臨時股東大會決議》;

    2、江蘇世紀同仁律師事務所《關於山東朗進科技股份有限公司 2019 年第二次臨
時股東大會的法律意見書》。
    特此公告。
                                                         朗進科技股份有限公司
                                                                       董事會
2019 年 9 月 10 日
聲明:在本機構,本人所知情的範圍內,本機構,本人以及財産上的利害關係與所推薦的證券沒有利害關係。

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