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警惕以虛擬貨幣、區塊鏈名義進行非法集資 銀保監會:實質是龐氏騙局
金融投資報  2019-05-18       ] [  ] [  ]  列印
    打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號,通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資産”“數字資産”等方式吸收資金,侵害公眾合法權益。近期,上述不法分子的行為引發監管關注。8月24日,銀保監會、中央網信辦、公安部、人民銀行、市場監管總局發佈風險提示,指出“此類活動並非真正基於區塊鏈技術,而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。”
    銀保監會指出,上述非法集資行為具有網路化、跨境化明顯的特徵,依託網際網路、聊天工具進行交易,利用網上支付工具收支資金,風險波及範圍廣、擴散速度快。“一些不法分子通過租用境外伺服器搭建網站,實質面向境內居民開展活動,並遠端控制實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度,可以代為投資,極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外,監管和追蹤難度很大。”
    其次是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。銀保監會指出,這類非法集資行為利用熱點概念進行炒作,編造名目繁多的“高大上”理論,有的還利用名人大V“站臺”宣傳,以空投“糖果”等為誘惑,宣稱“幣值只漲不跌”“投資週期短、收益高、風險低”,具有較強蠱惑性。而在實際操作中,不法分子通過幕後操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。
    同時,一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣,或打著共用經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作,具有較強的隱蔽性和迷惑性。
    除此之外,值得關注的是,這類非法集資行為存在多種違法風險。“不法分子通過公開宣傳,以‘靜態收益’(炒幣升值獲利)和‘動態收益’(發展下線獲利)為誘餌,吸引公眾投入資金,並利誘投資人發展人員加入,不斷擴充資金池,具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。”銀保監會指出,此類活動以“金融創新”為噱頭,實質是“借新還舊”的龐氏騙局,資金運轉難以長期維繫。
    銀保監會提示,“請廣大公眾理性看待區塊鏈,不要盲目相信天花亂墜的承諾,樹立正確的貨幣觀念和投資理念,切實提高風險意識。對發現的違法犯罪線索,可積極向有關部門舉報反映。”
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